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5663棋牌___證大戴志康正式被批捕!20多人被抓 司法審計已介入 百億資金代償

時間:2019-12-31 22:44來源:網絡整理 作者:管理員 點擊:

(原標題:證大戴志康正式被批捕!20多人被抓 司法審計已介入 百億資金代償

確認了!上海灘大佬戴志康正式被批捕!證大系崩盤序曲拉開,20多人被抓,司法審計已介入,百億資金代償。

舞榭歌臺,風流總被雨打風吹去。名噪一時的投資家“戴志康”涉非法吸儲案有了新進展。

9月28日晚間,上海公安機關通報了上海證大文化創意發展有限公司(下稱“證大公司”)涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。

前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候審人員外,檢察機關已于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。2019年8月29日,上海公安機關對證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

目前,上海公安機關已初步追繳現金約2億元,并已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

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券商中國記者此前從清算團隊人員處獲悉,證大金服涉及到的債權人(投資者)有2.8萬名,未償付金額百億左右。若這一金額屬實,這也意味著目前的追償資金僅為杯水車薪。

警方表示,已獲取“證大公司”旗下“撈財寶”及“證大財富”平臺數據,同時聘請司法審計公司對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。

暴雷一個月即被公安定性涉非法集資

8月上旬,證大財富頻頻占領各大財經媒體頭條。8月12日,證大財富運營主體上海證大投資咨詢有限公司(下稱“證大投資咨詢”),向全體員工發郵件稱,提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合同。證大投資咨詢在全國共有135家分公司,員工數千人。

證大投資咨詢旗下網絡借貸平臺“撈財寶”也于同日在官網上發布公告稱,基于合規要求,平臺停止新增業務,平臺停止充值服務與債權轉讓服務,但提現功能正常。

此后,上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱證大公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查。

“證大財富”及“撈財寶”自出事不過一個月時間,即被公安初步定性。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查,對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施,查封相關涉案資產。

9月1日,上海市公安局浦東分局發布通報稱,2019年8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人已向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

(責任編輯:admin)
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